Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «20» апреля 2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» апреля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год).
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»
3. О рассмотрении производственно - хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2022 г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.
4. О Повестке дня годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год).
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров АО «Экспостроймаш».
6. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
7. Об утверждении кандидата в аудиторы АО «Экспостроймаш».
8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров №31 АО «Экспостроймаш».
9. Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров №31 АО «Экспостроймаш» по вопросам повестки дня.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. О предварительном утверждении текста Годового Отчета к годовому Общему собранию акционеров №31 АО «Экспостроймаш» (за 2022 год).
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» С.Е. Галкин
3.2. Дата «20» апреля 2023 г. М.П.